Il monitoraggio delle attività sospette svolge un altro ruolo chiave nella preclusione del riciclaggio intorno a denaro. Il sovrapprezzo è rilevante ad esempio nel circostanza di "scalate" che una società quotata oppure intorno a una cordata tra investitori su un'altra società, o invece nei casi che privatizzazione proveniente da https://avvocatoarrestodroga28146.blog5.net/72214051/poco-conosciuto-fatti-circa-riciclaggio-di-denaro